Presentan Guía de Beneficiarios Finales de Panamá
ECO, 11 Oct 2022
Panamá, 10 de Octubre de 2022
La Superintendencia de Sujetos No Financieros presentó la Guía de Beneficiarios Finales de Panamá.
Se trata de la Guía de Identificación de Beneficiarios Finales para Sujetos Obligados no Financieros. Con esta herramienta Panamá busca apoyar en el reconocimiento y aplicación de la norma vigente para la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
La presentación la realizó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, en alianza con EU Global Facility, el órgano operativo de la Comisión Europea que da asistencia a los países para abordar deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales.
La presentación de la guía dio inició a jornadas de capacitación del sector.
La verificación de la información del beneficiario final es un punto fundamental en el plan de acción para que Panamá salga de las listas discriminatorias.
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Se trata de la Guía de Identificación de Beneficiarios Finales para Sujetos Obligados no Financieros. Con esta herramienta Panamá busca apoyar en el reconocimiento y aplicación de la norma vigente para la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
La presentación la realizó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, en alianza con EU Global Facility, el órgano operativo de la Comisión Europea que da asistencia a los países para abordar deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales.
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