Panamá, 23 de junio de 2022


Las condenadas por casos de corrupción y blanqueo de capitales están entre los principales retos de Panamá para salir de las listas grises.



Panamá ha reforzado sus normas jurídicas enfocadas en el combate contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de explosión masiva, con el objetivo de seguir los estándares de la comunidad internacional.



El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, mantiene a Panamá en su lista gris debido a que cumplió con 11 de los 15 compromisos de transparencia. El superintendente de bancos, Amauri Castillo, detalló cuales son las dos debilidades que más afectan la imagen del país.



La fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos indicó que en los últimos años se dio un paso positivo con todos los cambios normativos de regulación.



Por el momento Panamá no ha logrado condenas ejemplares en los casos de blanqueo de capitales como Odebrecht, New Business y Blue Apple.



El estudio del combate contra el lavado de activos se dio en el Foro de Cumplimiento Mundial de Latinoamérica.


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